警银联动，共同守护百姓“钱袋子”

平安浦北

      近日，浦北农商银行小江支行成功堵截一笔可疑资金取现事件，拦截涉案资金7000元。

      12月2日上午，一位30多岁的男士来到该网点，要求开通手机银行和第三方支付功能，但由不符合办理要求未能办理，客户于是要求全额取现。当柜员向客户详细询问取款原因时，客户神色慌张，言辞闪烁，支支吾吾。柜员当即将该情况报告了内勤副行长，同时多渠道开展尽调，发现客户对款项来源并不清楚。网点工作人员凭借专业的职业素养及负责的工作态度保持高度警惕，立即向总行主管部门进行了报告，并启动了警银联动机制，请求当地派出所出警协助。

      不久，小江派出所的警员赶到，对其进行进一步调查，其账户也被进行管控。后核实，该客户要求取现资金为涉赌资金，目前案件正在进一步侦办中，退赃挽损工作也在同步开展。


案例二：事发官垌支行
      近日，浦北农商银行官垌支行联合当地公安机关成功阻止一笔9200元的涉诈资金转移。

      事发当日，一名男子来到官垌支行，要求对银行卡内的9200元进行取现，工作人员进行尽职调查时，发现该男子对工作人员询问的问题无法正面回答，支支吾吾。

     当班柜员对该男子的言行引起了警觉，并将情况告知副行长，经当班柜员与副行长进一步了解并分析情况，立即上报上级主管部门以及当地派出所，申请启动警银联动机制，当地公安机关也迅速响应。事后，官垌支行配合上级部门以及当地公安机关对该账户进行有效管控。
后经派出所核实，该笔资金为涉诈资金，目前案件正在进一步侦办中。

来源：广西浦北农村商业银行

你知道吗？

怎么还有那么多傻人